Antilavado de dinero

Uverly no tolera el lavado de dinero y apoya la lucha contra los lavadores de dinero.

Uverly tiene políticas establecidas para disuadir a las personas de lavar dinero.

Estas políticas incluyen:

• garantizar que los clientes tengan una prueba de identificación válida
• mantener registros de información de identificación
• Determinar que los clientes no son terroristas conocidos o sospechosos al comparar sus nombres con listas de terroristas conocidos o sospechosos.
• Informar a los clientes que la información que proporcionan puede utilizarse para verificar su identidad.
• siguiendo de cerca las transacciones de dinero de los clientes
• no se aceptan efectivo, giros postales, transacciones de terceros, transferencias de casas de cambio ni transferencias de Western Union.

La Ley Internacional contra el Blanqueo de Capitales exige que las empresas sean conscientes de los posibles abusos relacionados con el blanqueo de capitales e implementen un programa de cumplimiento para disuadir, detectar y denunciar posibles actividades sospechosas. Estas directrices se han implementado para proteger a Uverly y a sus clientes. Si tiene alguna pregunta sobre estas directrices, póngase en contacto con Uverly en info@uverly.com.